Autoridades de EEUU buscan detener lavado de dinero en adquisición de bienes raíces

Veracruzanos estarían siendo investigados por la compra de viviendas en aquel país

La investigación va enfocada principalmente a las posibles compras de inmuebles en el condado de Miami-Dade. Foto: Web.
3 agosto 2016
8:20 hrs
Agencias

Una operación contra el lavado de dinero en transacciones secretas y en efectivo por costosas viviendas en el condado Miami-Dade y en Manhattan se expandirá a otros mercados inmobiliarios de lujo en Florida, Nueva York, California y Texas, anuncio el gobierno federal.

Una gran cantidad de mexicanos estarían sujetos a investigación con la entrada en vigor de esta operación en el vecino país del norte. Personajes cercanos al gobierno de Veracruz como Édgar Spinoso, Moy Mansur y José Armando Rodríguez Ayache, este último, cuñado de Javier Duarte, estarían entre los investigados por la adquisición de propiedades en la Unión Americana.

Una publicación de El Nuevo Herald indica que debido a que los compradores pueden encubrir su identidad en compañías fachada poco transparentes, los reguladores afirman que la compra de viviendas en efectivo es un imán para el lavado de dinero. Funcionarios mexicanos corruptos, narcotraficantes y otros transgresores de la ley han sido sorprendidos invirtiendo dinero sucio en bienes inmobiliarios de Estados Unidos.

En enero, una agencia del Departamento del tesoro de EEUU dijo que daría una orden temporal a las compañías aseguradoras de títulos para que identifiquen a los verdaderos propietarios de compañías fachada que paguen $1 millón o más en efectivo por viviendas en Miami-Dade y $3 millones o más por viviendas en Manhattan.

El Departamento del tesoro de EEUU dijo que daría una orden temporal a las compañías aseguradoras para que identifiquen a los verdaderos propietarios de compañías fachada. Foto: Web.
El Departamento del tesoro de EEUU dijo que daría una orden temporal a las compañías aseguradoras para que identifiquen a los verdaderos propietarios de compañías fachada. Foto: Web.

 

La nueva orden requerirá que las aseguradoras de títulos hagan el mismo tipo de reportes por transacciones de $1 millón o más en los condados Broward y Palm Beach, resaltando el estatus del sur de la Florida tanto como uno de los mercados inmobiliarios de lujo más destacados del país como por un escondite de fondos ilícitos de todo el mundo.
En Nueva York, la orden se aplica a los otros cuatro municipios de la Ciudad de Nueva York (Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island) por $1.5 millones y más. También se incluyen las transacciones de $2 millones o más en los condados San Diego, Los Angeles, San Francisco, San Mateo y Santa Clara en California, y $500,000 o más en el condado Bexar, Texas, que incluye a San Antonio.

La directiva, conocida como “orden de enfoque geográfico” (GTO), se pondrá en vigor el 28 de agosto y durará 180 días. Además, la misma aumenta los requisitos de reporte en Miami y Manhattan.

“La información que hemos obtenido de nuestros GTO sugiere que estamos en el camino correcto”, dijo Jamal El-Hindi, director interino de la Red Policial de Crimen Financieros (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Tesoro que emitió la orden, en un comunicado. “Al expandir las GTO a otras ciudades importantes, aprenderemos aún más sobre los peligros de lavado de dinero en los mercados inmobiliarios nacionales, lo cual nos ayudará a determinar nuestro futuro curso regulatorio”.
Alrededor de un cuarto de las transacciones reportadas en Miami y Manhattan involucraron a personas que eran, por su parte, tema de reportes de actividades sospechosas hechos por bancos y otras instituciones financieras, indicando posibles actividades criminales, de acuerdo con FinCen.

En una llamada en conferencia con periodistas, un funcionario de FinCen dijo que entre las instancias de actividad sospechosa estaban transferencias bancarias por un monto de $7 millones desde Sudamérica, cheques falsos y el retiro de $16 millones en efectivo, pero no dio detalles.

La agencia dijo que ellos seleccionaron esos nuevos mercados debido a su popularidad entre los compradores extranjeros y sus altas concentraciones de compañías fachada.

En abril, el Miami Herald reveló cómo personas acusadas de corrupción en América Latina ayudaron a impulsar el boom de los condominios de lujo en Miami y a inflar los precios locales.

Las transacciones que sean parcial o completamente hechas en efectivo tendrán que ser reportadas.

La orden anterior incluyó en su definición de transacciones “en efectivo” giros postales, cheques de caja, cheques certificados y cheques de viajero. La nueva orden se aplicará asimismo a los cheques personales y de negocios. La mayor parte de las transacciones de compraventa inmobiliaria se hacen a través de transferencias bancarias, pero FinCen dice no tener la autoridad regulatoria para supervisar las mismas. Con información de El Nuevo Herald.