Detienen a la ‘Loba de Wall Street’ con 146mdd

Fue arrestada en Moscú

Foto: web
15 diciembre 2016
13:04 hrs
Confidencial Colombia

Rusia.- Las autoridades de seguridad de Rusia anunciaron la captura en Moscú de un grupo de falsos banqueros que se dedicaban a “ayudar” personas con grandes empresas y negocios para evadir impuestos y enviar los dineros a paraísos fiscales.

Según datos del Ministerio del Interior ruso, el grupo constaba de cinco miembros. El cabecilla era Mijaíl M, extrabajador del banco moscovita ‘AKB Kredit-Moskva’, que contaba con la colaboración de Anastasia, una estudiante de 22 años, del panameño de 25 años A. Ortiz, y de dos empresarios de 29 y 41 años.

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Debido a la captura de la banda, las autoridades buscaron en las redes sociales de Anastasia y han encontrado varias fotos de la detenida posando en hoteles de lujo, automóviles de alta gama e imágenes de diferentes visitas a lugares turísticos por todo el mundo.

El Ministerio del Interior de Rusia, determinó que en los tres años que duró la banda, los delincuentes lograron sacar más de 9.000 millones de rublos, es decir, 146 millones de dólares. Asimismo, a medida de que avancen las investigaciones puede que la cifra se incremente más y más.

La banda delincuencial cobraba por su trabajo un 2,5% sobre el total de los dineros a evadir. Por lo que se estima que habían ganado cerca de 228,5 millones de rublos, es decir, unos 3,7 millones de dólares.

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