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Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Bancos lavan dólares en México: casi 5.5 mi millones. La autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN) detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Operaciones realizadas entre 2010 y 2016, correpondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que suman 5 mil 500 millones de dólares.

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

El ICIJ reportó entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania.

Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.

Banco Base, de Monterrey, realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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BBVA ejecutó dos envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 dólares.

El 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera mexicana que tiene una mayor participación en este tipo de transacciones, según muestran los documentos de FinCEN Files.

El 13 de junio de 2014 recibió una transacción de 3 mil 800 dólares, provenientes de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey, y el primero de octubre otra por 4 mil 600 dólares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvió a recibir una transacción de mil 750 dólares de esa misma institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 8 mil 985 dólares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, igualmente de envío, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Hay reporte de una operación de envío por parte de Actinver, el 12 de noviembre de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 270 dólares.

Sigue leyendo: Se inyectaron 500 mil dólares a campaña de Javier Duarte: Exdirectivo de Odebrecht

Con información de La Jornada

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1 Comment

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  1. El Jardinero

    07/11/2020 at 11:08 AM

    Original articulo. Soy nuevo en este sitio y me ha gustado el contenido y el modo en que lo explicas. Creo que volveremos a vernos por aqui. Gracias por el contenido.

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Titular de la SEP y encargados de Educación Básica abren diálogo

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Edomex.- Esteban Moctezuma Barragán, el Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se reunió estando al frente de la Conversación Magisterial Estado de México, que se realizó de manera virtual, en donde exhortó a construir juntos, autoridades y magisterio, ya que la educación pública y la educación en general es un esfuerzo constante, puntualizó.

Ante más de 3 mil 200 maestros mexiquenses, el Secretario de Educación Pública enfatizó que nunca las maestras y maestros habían estado tan cerca de sus estudiantes como lo han demostrado durante la pandemia.

Aseguró que esta actitud quedó de manifiesto en las reuniones que ha sostenido con directoras, directores, supervisoras y supervisores de los estados de Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, en donde han expuesto los retos que plantea la Nueva Escuela Mexicana, a través de un modelo humanista.

El Titular de la SEP afirmó que con el Acuerdo Educativo Nacional se borró el injusto desprestigio que se sembró en la actividad docente. «El magisterio nacional en general, y en particular las maestras y los maestros del Estado de México, están revalorizados», señaló.

Durante el diálogo en las mesas virtuales realizadas con docentes del Estado de México, la maestra Carolina Isabel Tierrablanca dijo al Secretario de Educación Pública que a partir de la pandemia existe una mayor comunicación y diálogo con madres y padres de familia, así como un mayor compromiso con la educación de sus hijos.

Indicó, además, que maestras y maestros desarrollaron mayores conocimientos y habilidades lo que propició una actualización docente.

La Directora Nuri Solís Rincón afirmó que, como nunca antes, se ha dado voz y oídos a las y los docentes, por lo que reconoció el acercamiento del Titular de la SEP y su apertura para que, a través de diferentes herramientas, como las redes sociales, se mantenga una comunicación directa para atender las necesidades del personal docente y de las comunidades de aprendizaje.

Por su parte, el profesor Moisés Aguafria Flores, comentó que plataformas como Classroom, @prende.mx, son nuevas formas de comunicación con los alumnos y padres de familia que verdaderamente aportan a la educación, por lo que deben mantenerse.

Asimismo, aseguró que es indispensable la presencia de las y los maestros en las escuelas públicas para fortalecer la gestión educativa.

Igualmente, la profesora Xóchitl Herrera, sostuvo que el personal docente no debe pensar en la educación como un proceso de enseñanza exclusivamente presencial, por lo que llamó a entender que el reto actual implica diseñar planeaciones y estrategias con un enfoque que observe el nuevo paradigma, la distancia entre maestros y alumnos, así como el uso de diversas plataformas.

Foto: Gobierno.

En su oportunidad, Patricia Gama, profesora de Educación Secundaria, consideró que la capacitación y acompañamiento que recibió el personal docente se realizó con oportunidad y pertinencia, ya que se logró que el proceso educativo siga su camino, y al mismo tiempo, se fortalezca toda una generación con nuevas herramientas.

En tanto, la profesora María del Carmen, aseguró que lo más importante durante el periodo de confinamiento es que la sociedad devolvió el reconocimiento que merecen las y los maestros.

«Regresamos otra vez y estamos hasta arriba de la sociedad. Estamos en las primeras filas de esta batalla, con mucha responsabilidad y con mucha ética y profesionalismo», señaló.

Por su parte, el maestro Jorge Castrejón agradeció el trato humano que la autoridad educativa federal ha demostrado al magisterio, el cual, dijo, ha sido correspondido con el compromiso absoluto de maestras y maestros.

Destacó el diseño de líneas de trabajo para mejorar la comunicación con madres y padres de familia y pidió mejorar en la relación socioemocional y el trato con las y los estudiantes para adaptar nuevas técnicas de trabajo y formas de evaluación, tomando en consideración la nueva realidad.

En su intervención, el Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, informó que, por solicitud del Titular de la SEP, los libros de texto y materiales educativos de Formación Cívica y Ética serán sometidos a consulta, entre las y los maestros del país, para hacer las modificaciones necesarias en los planes y programas de estudio del próximo Ciclo Escolar.

Asimismo, indicó que con el programa Aprende en Casa II, y gracias a la alianza sin precedentes de la SEP con las televisoras públicas y privadas, se alcanzó una cobertura superior al 94 por ciento. 

Bucio Mújica comentó que la educación es un baluarte contra las desigualdades y la única forma de abatir la pobreza, por lo que llamó a maestras y maestros a fortalecer el esfuerzo colaborativo de toda la sociedad para avanzar en el tema educativo.

Foto: Revista AM.

Al dar la bienvenida, a nombre del Gobernador, Alfredo Del Mazo Maza, a los asistentes a la Conversación Magisterial Estado de México, con tres mil 200 supervisores, directores y maestros de nivel Básico, el Secretario de Educación estatal, Gerardo Monroy Serrano, destacó la gran oportunidad para compartir experiencias sobre Educación a Distancia, avances, desafíos y aprendizajes.

Destacó que el Gobierno del Estado de México acompaña la estrategia del Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, para escuchar a los maestros de Educación Básica, y resaltó el respaldo del Gobernador de la entidad, a las políticas educativas que se impulsan desde la federación, para formar a los estudiantes de nuestro país.

Finalmente indicó que cuando las instituciones trabajan coordinadas, los resultados de los programas educativos son mejores, dijo, y puso como ejemplo la implementación de la plataforma digital de la Nueva Escuela Mexicana, donde la SEP determinó que el Estado de México fuera la entidad piloto.

Con información de la revista Excelsior.

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AMLO: se han establecido las bases para la transformación de México

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Baja California.- Andrés Manuel López Obrador, comunicó que en sus dos años de gobierno han sido establecidas las bases para la transformación de México.

A pesar de la pandemia de covid-19, el presidente de México sostuvo que en el presente es posible afirmar que en el país ya no se permite la corrupción y se goza de finanzas sanas.

Foto: Revista El Diario de México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en dos años de gobierno han sido establecidas las bases para la transformación de México.

A pesar de la pandemia de covid-19, el presidente de México sostuvo que en el presente es posible afirmar que en el país ya no se permite la corrupción y se goza de finanzas sanas.

Al encabezar el último acto de su gira de tres días por Baja California, el presidente López Obrador destacó que el trabajo de dos años hará posible que nuestro país sea de las primeras naciones en el mundo en vacunarse contra el SARSCOV2 porque el dinero del pueblo ya «no se va por el caño de la corrupción» como antes sino en beneficio de la gente.

Foto: Revista UDG TV.

Yo espero que ya podamos superar esta etapa tan difícil que nos tocó de dolor, de pérdidas de vidas humanas por esta pandemia y como tenemos finanzas públicas sanas porque no se permite la corrupción, ya hemos dado por adelantado a los laboratorios el dinero que se requiere para que México sea de los primeros países en obtener la vacuna contra covid-19, yo espero que muy pronto estemos vacunando a nuestro pueblo y va aplicarse esa vacuna de manera universal y gratuita para todos los mexicanos», estimó el presidente.

Como lo hizo en días pasados, López Obrador insistió en que a diferencia de lo que sucedió en otros países y en Nueva York, en Estados Unidos, en donde fueron rebasados los hospitales, en nuestro país nadie se quedó sin atención médica y sin un ventilador.

El presidente subrayó que la transformación de México no ha sido fácil por la pandemia y por las resistencias de los conservadores, pero su gobierno «dijo basta y son otras las condiciones».

Afortunadamente, destacó, el pueblo ya despertó y no quiere dar marcha atrás, «vamos hacia adelante» por el bien de nosotros y las nuevas generaciones.

El presidente acudió este domingo a la colonia Xicoténcatl de Tijuana, Baja California, en la que se rescató una barranca y se construyeron instalaciones deportivas como parte del programa de acciones de mejoramiento urbano.

Con información de la revista Milenio.

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Cinco integrantes de Los Zetas son sentenciados a 171 años de prisión

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CDMX. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 171 años en contra de cinco personas por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estas personas fueron identificadas como Luis “N”, José “N”, Mario “N”, Víctor “N”, Juan “N” y Yadira “N”, quienes fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional en septiembre de 2007 en Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía estas personas fueron identificadas por el secuestro de al menos 10 personas y formar parte de un grupo criminal.

La Fiscalía indicó que fue el 30 de octubre de este año cuando se dictó sentencia condenatoria contra estas personas por los delitos de delincuencia organizadas, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, acopio de armas.

Mientras que a los cinco imputados se les dio además una sentencia por el delito de posesión de cartuchos para el uso de las armas incautadas.

Por ello, a los cinco hombres les fueron impuestos 171 años de prisión para cada uno y una sentencia de 169 años de prisión para Yadira “N”. 

(Con información de Eje central)

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AMLO insiste en cobro de impuestos a empresas

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CDMX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acusó a algunos estados y municipios del país de mantener acuerdos político-electorales con grandes empresas consistentes en no cobrarles impuestos o  algunos servicios.

Por lo que urgió a las autoridades del país a realizar mayores esfuerzos para hacerse de recursos económicos y de esta forma solventar las necesidades de la población que gobiernan, a fin de «no estar esperando el cheque» que representan cada mes las participaciones federales, sostuvo el presidente de México en su último día de gira por Baja California.

De acuerdo con el presidente López Obrador desde la década de los 80 del siglo pasado cuando se aprobó la ley de coordinación fiscal, la federación cobra todos los impuestos y de ello otorga un porcentaje a los estados y municipios del país; esa política – sostuvo – debe cambiar.

Hay estados y municipios que no cobran impuestos locales o que tienen acuerdos con las grandes empresas, acuerdos políticos electorales, para que no paguen  el predial, para que no paguen el agua y se dedican nada más a estar recibiendo el cheque que les manda la federación mes con mes, las participaciones federales, que dicho sea de paso, desde que estamos en el gobierno, se les han entregado de manera puntual y no le debemos nada a los estados y municipios», aseveró.

De esta manera, el presidente de la República respaldó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, durante un acto en la caseta de libre peaje Playas de Tijuana, la decisión que tomó de exigir el cobro del pago del agua a grandes corporativos en el estado y que además poseían tomas clandestinas del líquido.

Si se hace un esfuerzo en cada estado, en los municipios  para tener una mejor  recaudación de ingresos locales, de ingresos propios se logra tener más presupuesto y poder beneficiar a más gente», destacó el jefe del Ejecutivo federal sin puntualizar cuáles estados o municipios del país son los que mantienen acuerdos indebidos con las grandes empresas del país.

En el caso de Baja California, se informó que se han cobrado mil 400 millones de pesos a empresas que no pagaban el agua y la acción sirvió para entregar una cantidad mayor de ese dinero a la Universidad de Baja California por concepto de adeudos que se tenían con la institución educativa.

De esta forma es como se avanza para ir transformando al país, desde luego esto no les gusta a los que estaban acostumbrados a tener influencias, agarraderas y se sentían muy cercanos a los hombres del poder, no les gusta a los que es se acostumbraron a vivir con privilegios, eso ya es el pasado», subrayó López Obrador.

El presidente indicó que su gobierno está poniendo orden en las casetas de cobro del país, en las aduanas y combatiendo la corrupción porque antes el dinero del presupuesto se repartía entre los privilegiados y los que integraban la alta administración pública federal.

Todas estas acciones – dijo el mandatario federal – ayudan a que no haya alza de impuestos o gasolinazos.

(Con información de Excélcior)

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Dólar en México – 30 noviembre 2020

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México.- El peso mexicano opera estable frente al dólar estadounidense durante este lunes 30 de noviembre con un tipo de cambio de 20.0045 pesos por dólar.

La moneda mexicana se ubicó en este inicio de semana y en el último día de noviembre a la compra en 19.7556 y a la venta en 20.2535 pesos

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Foto: Revista La Verdad.

Este lunes 30 termina el mes de noviembre y la moneda mexicana tendrá un mes de ganancias. Sin embargo, en lo últimos días del mes ha tenido jornadas en las que no ha podido romper la barrera de las 20 unidades por dólar.

Foto: Revista Milenio.

Cabe recordar que la semana fue Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que permanecieron cerrados los mercados financieros, disminuyendo de forma importante la liquidez en el mercado cambiario.Además de que en la sesión del viernes, los mercados en Estados Unidos cerraron temprano.

Con información de la revista El Heraldo.

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Toma de casetas fue por delincuencia organizada: AMLO

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CDMX. Luego de que la Guardia Nacional recuperara seis casetas de peaje en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno acabará con la toma de casetas en todo el país y de manera paralela, combatirá la corrupción dentro de Capufe.

Desde Baja California el presidente señaló que muchas casetas del país estaban en manos de la delincuencia organizada, quienes amenazaban a los automovilistas con el fin de captar recursos.

“Esto pasa en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero se está limpiando” aseguró el presidente.

Recordó que además de liberar casetas en Sinaloa, también se liberaron en Nayarit, y acusó que este es un mal que se dejó crecer durante las gestiones federales anteriores.

Acusó que dentro de Caminos y Puentes Federales hay antecedentes de corrupción, por lo que se limpiará, y acusó que si un político no obtenía el cargo de elección popular que deseaba se le daba “como premio” Capufe.

“Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba, o no salía de candidato o era amigo del presidente, le deban de premio Capufe, Capufe estaba como las aduanas. Todo mundo quería ser director de la aduana”, dijo.

Durante este evento el presidente anunció el tránsito libre para habitantes de Rosarito, para lo cual se abrirá un padrón de los residentes, el cual se entregó por el gobierno estatal.

(Con información de Eje Central/CJG)

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Capitán de Pemex vinculado con Lozoya es investigado

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CDMX. El capitán Eduardo Padilla Yebra es investigado por la Fiscalía General de la República como presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito, durante su gestión como gerente de la Terminal Logística de Pajaritos…

El procedimiento en contra de Padilla Yebra inició tras la verificación patrimonial emprendida por la Secretaría de la Función Pública, la cual queda sustentada en el expediente VP/114/2017.

Se indicó que en esta indagatoria se registró un incremento patrimonial no explicable o injustificable, con lo que el expediente fue remitido a las autoridades ministeriales para emprender una investigación.

El diario indicó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es quien lleva la indagatoria, pues Padilla Yebra ostentaba el cargo de gerente de la Terminal de Pajaritos que alberga la planta de AgroNitrogenados, por cuya compraventa se abrieron investigaciones contra Emilio Lozoya.

En febrero de 2020 Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido en Málaga, España, acusado de lavado de dinero, soborno y malversación de fondos.

Posteriormente, el 16 julio fue extraditado a México y días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su estancia en México sería como testigo protegido, pues colaboraría con la Fiscalía como parte de la indagatoria del caso Odebrecht.

Hace unos días el titular de la unidad de Inteligencia Financiera confirmó que desde que Lozoya rindió su declaración esta oficina abrió investigaciones contra Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda en la administración federal anterior.

Nieto Castillo indicó que mantiene un proceso de verificación e integración de la información que integra en dicha carpeta, la cual estará a disposición de la Fiscalía General de la República.

(Con información de Milenio) 

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Invitan a peregrinación virtual a la basílica de Guadalupe

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México.- A través de un comunicado, la Iglesia católica mexicana pidió unirse al “inédito” festejo a la Virgen de Guadalupe, que por primera vez tendrá este 11 de diciembre una peregrinación virtual a su Basílica por la pandemia de COVID-19.

“La Arquidiócesis Primada de México transmitirá, a través de sus redes sociales, una peregrinación única e inédita, y a la que invita a participar a todos los devotos guadalupanos desde sus hogares”.

Foto: Revista Guru.

Con una cifra récord de 10.5 millones de visitantes tan solo en la época decembrina de 2019, la Basílica de Guadalupe se considera el templo más visitado del mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre, millones de peregrinos viajan de todos los rincones de México, de otros países de América e incluso de otros continentes a la Basílica de Guadalupe, en el norte de Ciudad de México.

Por ello, la Iglesia cerrará el templo del 10 al 13 de diciembre para evitar aglomeraciones ante la pandemia de COVID-19, que acumula más de 105 mil muertes y un millón 100 mil casos confirmados en México en medio de repuntes.

Con información de la revista López Dóriga.

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Suman ya 1 millón 100 mil 683 contagios de Covid en México

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HENRY ROMERO (REUTERS)

Ciudad de México. – La Secretaría de Salud informó este sábado 10 mil 008 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo cual ya suman ya un millón 100 mil 683 contagios. 

También reportó 586 nuevos decesos por Covid-19 hasta alcanzar 105 mil 459 muertes. 

Esta es la tercera vez en la semana que México reporta más de 10 mil nuevos casos reportados en un corte diario, las cifras más altas desde el 5 de octubre, cuando la Secretaría de Salud contabilizó 28 mil 115 nuevos contagios, aunque entonces lo atribuyó a una nueva metodología que incluía infecciones rezagadas. 

«Aquí cuando las cosas van bien, se dice que van bien, cuando hay una alerta que emitir vamos a emitir la alerta, aquí está la alerta detectada», señaló Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud al presentar el informe técnico diario. 

Además, con estas cifras, Covid-19 podría convertirse en la segunda causa de muerte al superar a la diabetes, que el año pasado provocó la muerte de 104 mil 354 mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Foto: Reuters

México es el undécimo país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 

El funcionario de la Secretaría de Salud reconoció que los contagios tienen una tendencia semanal de crecimiento del 8 por ciento.

“Sin embargo, también es importante mencionar que a nivel nacional las defunciones no presentan este incremento, esto es bueno, es importante, pudiera incrementar, sí, sí pudiera incrementar, pero al menos al momento vemos que el incremento es en el número de casos”.

Con información de EFE

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Padres de los 43 exigen investigación contra Cienfuegos

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Foto: seguridadydefensa

Acapulco. – Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tomaron la caseta de la Autopista del Sol, en Acapulco; exigen que el gobierno federal inicie una carpeta de investigación contra el  exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. 

Cerca de las 11:00 horas de este sábado, padres de los normalistas, acompañados de 40 estudiantes, arribaron a las plumas de cobro de la caseta de La Venta en Acapulco, donde además exigen se le finque responsabilidad por el delito de desaparición forzada a José Martínez Crespo, capitán retirado del Ejército.

Felipe de la Cruz, portavoz de los padres de los 43, encabezó al contingente y fue quien indicó que los reclamos se encaminan a que las autoridades federales inicien con una carpeta de investigación sobre Cienfuegos Zepeda, quien fuera el alto mando de las fuerzas armadas cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Foto: Cuartoscuro

Hace una semana el colectivo “Nos faltan 43” comenzó con su reclamo y solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una pesquisa sobre el extitular de Sedena para que no haya impunidad.

“Para nosotros el general Cienfuegos tiene mucha responsabilidad en los hechos de la noche de Iguala por proteger a los soldados que participaron esa noche. Lo hemos denunciado desde el inicio: el Ejército tiene mucho que ver en los crímenes de esa noche”, resaltó el vocero siete días atrás.

La petición de los padres llegó luego de que Cienfuegos Zepeda fuera extraditado a México luego de que Estados Unidos decidiera que ellos no lo llevarían a juicio por narcotráfico y lavado de dinero, motivos por los que fue aprehendido en territorio estadounidense.

“¿Cómo es posible que llegue a nuestro país y muy tranquilamente se vaya a dormir a su casa, cuando nosotros llevamos seis años en exigencia de que se investigue a los militares?”, cuestionó de la Cruz la semana anterior.

Con información de La Razón de México 

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