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Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Bancos lavan dólares en México: casi 5.5 mi millones. La autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN) detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Operaciones realizadas entre 2010 y 2016, correpondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que suman 5 mil 500 millones de dólares.

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

El ICIJ reportó entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania.

Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.

Banco Base, de Monterrey, realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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BBVA ejecutó dos envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 dólares.

El 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera mexicana que tiene una mayor participación en este tipo de transacciones, según muestran los documentos de FinCEN Files.

El 13 de junio de 2014 recibió una transacción de 3 mil 800 dólares, provenientes de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey, y el primero de octubre otra por 4 mil 600 dólares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvió a recibir una transacción de mil 750 dólares de esa misma institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 8 mil 985 dólares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, igualmente de envío, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Hay reporte de una operación de envío por parte de Actinver, el 12 de noviembre de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 270 dólares.

Sigue leyendo: Se inyectaron 500 mil dólares a campaña de Javier Duarte: Exdirectivo de Odebrecht

Con información de La Jornada

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Asesinan a Alberto Antonio García, candidato de Morena a alcalde en San José Independencia, Oaxaca

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Oaxaca.- Fue asesinado Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia, según confirmó la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

El político y su esposa Agar Cancino Gómez, presidenta municipal de San José Independencia, fueron reportados como desaparecidos hace un par de días.

La funcionaria fue hallada con vida en Isla Viejo Soyaltepec, municipio de San Miguel Soyaltepec.

Este mismo viernes fue asesinado el panista Noé Ramos Ferretiz, quien competía por la presidencia municipal de Mante, en Tamaulipas.

Con información de Grupo Fórmula

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Asesinan al candidato Noé Ramos Ferretiz en el Mante, Tamaulipas

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Tamaulipas.- Este viernes fue asesinado el candidato Noé Ramos Ferretiz en el municipio Ciudad Mante, en el estado de Tamaulipas.

Foto: Noticias del Norte a Sur de Tamaulipas

Extraoficialmente se sabe que fue apuñalado.

Foto: Noticias del Norte a Sur de Tamaulipas

El político panista, que buscaba la reelección, se encontraba en un evento de campaña cuando fue atacado.

Primeros informes refieren que Noé Ramos fue agredido con un arma punzocortante.

Las heridas le provocaron la muerte.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la agresión y señaló que “las autoridades ya se encuentran a cargo de la situación”.

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Maestros del CNTE me calificaron de “fresa” por no cancelar la “Ley Zedillo” ni la “Ley Calderón” en materia de pensiones: AMLO

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México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo calificaron de “fresa” por no cancelar la “Ley Zedillo” ni la “Ley Calderón” en materia de pensiones.

«¡Qué me reclaman, qué me reclaman! Que soy un moderado, un fresa porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones”, dijo.

“Que me quedé corto, que no se canceló la Ley Zedillo ni La ley Calderón. Eso es lo que me reclaman”, puntualizó esta mañana mañana el tabasqueño en la conferencia matutina.

Maestros de la CNTE se reunieron esta semana con el presidente López Obrador para seguir negociando las mejoras, que se resumieron en 12 peticiones que, a principios de abril, le fueron entregadas.

Entre otras, reclaman “respeto absoluto” a la organización, así como la derogación de la reforma educativa de 2019 o la “reparación integral de los daños por los crímenes de lesa humanidad” hacia los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.

En el rubro económico, la CNTE reclama la federalización de la nómina del profesorado, que tendría que subir un 100 por ciento a partir del sueldo base, o la reincorporación del personal que fue cesado en el pasado, fruto de las reformas legislativas.

La última reunión entre el Gobierno de México y el sindicato educativo se celebró el 10 de abril, donde ambas partes acordaron crear una mesa de trabajo para analizar cómo reincorporar el profesorado cesado, abordar problemáticas estatales y, por lo que atañe a las demandas salariales, “esperar la respuesta del presidente en la reunión” que se celebró el lunes pasado.

Con información de Agencias

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