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Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Bancos lavan dólares en México: casi 5.5 mi millones. La autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN) detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Operaciones realizadas entre 2010 y 2016, correpondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que suman 5 mil 500 millones de dólares.

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

El ICIJ reportó entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania.

Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.

Banco Base, de Monterrey, realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Especial

BBVA ejecutó dos envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 dólares.

El 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera mexicana que tiene una mayor participación en este tipo de transacciones, según muestran los documentos de FinCEN Files.

El 13 de junio de 2014 recibió una transacción de 3 mil 800 dólares, provenientes de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey, y el primero de octubre otra por 4 mil 600 dólares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvió a recibir una transacción de mil 750 dólares de esa misma institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 8 mil 985 dólares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, igualmente de envío, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Hay reporte de una operación de envío por parte de Actinver, el 12 de noviembre de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 270 dólares.

Sigue leyendo: Se inyectaron 500 mil dólares a campaña de Javier Duarte: Exdirectivo de Odebrecht

Con información de La Jornada

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Ley de Amnistía ayudará a resolver casos relevantes, como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: AMLO

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México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que la Ley de Amnistía ayudará a resolver casos relevantes, como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que con esta ley se espera romper lo que denominó “pactos de silencio”, para que personas puedan revelar a la autoridad correspondiente información sobre casos relevantes.

Foto: BBC

«El propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, declaró.

“Que puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos, que se les dé esa oportunidad”, indicó.

“Hay asuntos en donde se cierran, no hay información, hay pactos de silencio, que ayuden y aprovecho para que se difunde que posiblemente va a haber esta ley, para el que quiera ayudarnos en el caso Ayotzinapa y en otros casos nos apoye. Seguramente hay información en todos los casos”, manifestó.

El Senado de la República aprobó el pasado miércoles la reforma a la Ley de Amnistía, donde se establece que la persona titular del Poder Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.

Dicha ley, que se aprobó con 67 votos a favor y 32 en contra, amplía las facultades del presidente de la República “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos”.

La reforma pasa ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y potencial aprobación.

Con información de López-Dóriga Digital

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López Obrador celebra la aprobación en la Cámara de Diputados del Fondo de Pensiones para el Bienestar

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México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que pretende beneficiar a 28 millones de trabajadores del sector público y privado.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador recalcó que esta reforma es para beneficiar a millones de trabajadores en nuestro país.

«Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal”, argumentó.

“Felicito a los trabajadores que votaron a favor de esta reforma y espero que podamos dar el 1 de mayo, Día de Trabajo, presentar todo un informe a los trabajadores y darles la buena noticia de que sus pensiones están garantizadas y que además se van a incrementar”, puntualizó en el Salón Tesorería.

El mandatario mexicano reconoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la puede declarar inconstitucional, pero que el Gobierno de la 4T tenía la “obligación moral” de presentar dicha iniciativa a favor de los trabajadores.

«Sí, hay ese riesgo de que declaren inconstitucional la ley, sin fundamento, porque la Suprema Corte y el Poder judicial están al servicio de las minorías. Los ministros son como empleados de los potentados”, refirió.

“Van a acudir como lo hicieron cuando la reforma eléctrica para favorecer a empresas extranjeras, van a acudir a la Corte, pero vamos a ver qué actitud asumen las ministras y ministros”, agregó.

López Obrador aseveró que “los conservadores, los opositores corruptos, están queriendo manipular” a la población contra dicha iniciativa.

«Que no se dejen engañar (los ciudadanos) porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones”, expresó.

La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en lo general y en lo particular, reformas legales por las que se crea un nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar que, de inicio, contará con una bolsa de 40 mil millones de pesos para garantizar jubilaciones con el 100 por ciento del último sueldo a los trabajadores.

La finalidad de esta propuesta es otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento a los mexicanos que entraron a la formalidad a partir de 1997 al momento de jubilarse, con tope de 17 mil pesos mensuales, a propuesta del presidente López Obrador.

Por ahora, este nuevo fondo de pensiones se allegará, de inicio, de los recursos de cuentas inactivas en las administradoras de fondo para el retiro (afores) de mexicanos trabajadores con 70 años en el sector privado y de 75 años en el sector público.

La reforma precisa que no se dispondrá de los recursos de personas que hayan cumplido el requisito de edad, mientras se encuentren de manera activa en la formalidad.

Además, prevé la imprescriptibilidad de los ahorros de las y los trabajadores mexicanos para que, en su caso, puedan requerir de vuelta sus ahorros para el retiro en caso de haberse transferido de forma automática al nuevo fondo de pensiones.

Desde hace 30 años, México cuenta con un modelo de ahorro individual, como en Bolivia, Chile, El Salvador y República Dominicana en Latinoamérica.

La reforma, una vez aprobada en lo general y particular, será trasladada a la Cámara de Senadores para su análisis y posible aprobación.

Con información de López-Dóriga Digital

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AMLO defiende la «libertad religiosa» tras viralizarse la playera con la imagen de la muerte que lo apoya

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México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes la “libertad religiosa” después de que su partido, Morena, difundió una imagen de la Santa Muerte de un ciudadano que apoya al mandatario.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador pidió no meterse en asuntos de libertad religiosa, además de que dijo ser muy respetuoso de las creencias de cada persona.

Foto: La Parada Digital

«No tengo opinión, soy muy respetuoso de lo que hacen los ciudadanos Tienen derecho a hacerlo”, argumentó.

“Es como contradictorio o tiene que ver con la libertad, incluso religiosa, que habla de la muerte pero es la Santa Muerte. No nos metamos en eso, ya tiene tiempo que se resolvió ese asunto en México, antes que en cualquier otro país del mundo y se llama libertad religiosa, y tiene que ver con la libertad en general”, subrayó.

“En este país somos libres de tener la religión que más se apegue a nuestra fe y también somos libres para no tener religión y debemos ser respetuosos de creyentes y no creyentes, eso es el Estado laico. Libertad religiosa”, expuso.

Morena causó polémica este sábado por difundir una imagen de una camiseta de la Santa Muerte con la leyenda ‘un verdadero hombre nunca habla mal” del presidente López Obrador.

“Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. ¡Buenos días! #CirculaEnRedes”, compartió la cuenta oficial del partido en X.

La publicación despertó críticas de la oposición, en particular del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que cuestionó la divulgación de la imagen de la Santa Muerte, una figura de culto no reconocida por la Iglesia católica que despierta veneración en algunos sectores de México.

“En Morena, ya no disimulan. Usan a la Santa Muerte para promover a su partido”, señaló en la misma red social Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México.

También fue tachada de machista la publicación del partido de López Obrador por usar la expresión ‘un verdadero hombre’.

El mandatario mexicano detalló que la polémica desatada el fin de semana pasado sobre dicha playera con la imagen de la muerte es propio de la temporada electoral.

«Por la temporada, ahora todo se vuelve nota, está bien porque es debate, es polémica, y eso es consustancial a la democracia, nada más que no haya violencia, que no haya agresiones y que sigamos así”, externó.

“Ya falta poco, ¿cuántos días faltan para la elección? 40 días, y vamos bien bastante bien requetebien, todos bien portados. Hay que procurar y desear seguir de esta manera, para que el día de la elección para que sean los ciudadanos los que libremente decidan”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital

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