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Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Bancos lavan dólares en México: casi 5.5 mi millones. La autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN) detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Operaciones realizadas entre 2010 y 2016, correpondientes a los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que suman 5 mil 500 millones de dólares.

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los que bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

El ICIJ reportó entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, Banorte recibió nueve transacciones por 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania.

Banorte realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza.

Banco Base, de Monterrey, realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

Bancos lavan dólares en México: son casi 5.5 mi millones

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Especial

BBVA ejecutó dos envíos entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera, por 192 mil 918 dólares.

El 14 de septiembre de 2010, aun con el nombre de Banco Nacional de México, la institución financiera realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia.

CIBanco es la institución financiera mexicana que tiene una mayor participación en este tipo de transacciones, según muestran los documentos de FinCEN Files.

El 13 de junio de 2014 recibió una transacción de 3 mil 800 dólares, provenientes de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey, y el primero de octubre otra por 4 mil 600 dólares y el primero de septiembre una igual. El 11 de mayo de 2013 volvió a recibir una transacción de mil 750 dólares de esa misma institución.

CIBanco realizó 23 envíos de dinero por 2 millones 975 mil 859 dólares a ocho bancos diferentes, que son Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank, a lo largo de 2014.

Santander envió una transacción por 8 mil 985 dólares a Bank America Internacional el 7 de junio de 2012; mientras el Banco del Banjío hizo 13 transacciones, igualmente de envío, a Deutsche Bank, entre enero y abril de 2014 por un total de un millón 475 mil dólares.

Hay reporte de una operación de envío por parte de Actinver, el 12 de noviembre de 2013 a Valley National Bank, por 38 mil 270 dólares.

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Con información de La Jornada

Nacional

Alerta Amarilla para Yucatán ante la llegada de ‘Beryl’; suspenderán clases y actividades

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Yucatán.- El Sistema Nacional de Protección Civil emitió la Alerta Amarilla, de peligro moderado, para todo el estado de Yucatán ante la llegada del huracán “Beryl“, cuyos efectos comenzarán a sentirse la noche de este jueves por la noche, de acuerdo con las predicciones.

El gobierno estatal confirmó que las clases se suspenderán este jueves 4 y viernes 5 de julio en todos los niveles educativos, reanudándose para el lunes 8. Además, se suspenderán a partir de las 18:00 h del jueves y hasta nuevo aviso en el sur y oriente del estado las actividades económicas no esenciales; para el resto de la entidad, dichas labores se suspenderán a partir de las 22:00 h del mismo día.

Llaman a tomar precauciones a los habitantes de Yucatán por “Beryl”
Protección Civil estatal llamó a la población del estado a permanecer informados sobre sus disposiciones y a prepararse para la llegada del ciclón.

Así, emitió las siguientes recomendaciones:

Revisar el estado de puertas, ventanas y techos en las viviendas.
Tener a la mano lámpara, baterías de reserva y botiquín de primeros auxilios.
Contar con una provisión de alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días.

Con información de López-Dóriga Digital

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Nacional

UIF presentará informe de amparos del Poder Judicial a delincuentes, anuncia AMLO

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México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará un informe sobre personas vinculadas con la delincuencia organizada y de cuello blanco, a las que jueces y miembros del Poder Judicial han otorgado amparos.

En conferencia de prensa matutina adelantó que Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, presentará este reporte en el diálogo circular con representantes de los medios de comunicación. Abordará cómo se les protege mediante mecanismos de inmunidad.

El mandatario reafirmó que el Poder Judicial está al servicio de intereses facciosos al grado de nulificar el Poder Legislativo en distintas leyes aprobadas; ahora, dijo, busca interferir en las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo; tiene que poner siempre por delante el interés general, el interés del pueblo, de la nación. Imagínense, que los tienen ahí de empleados y encima de eso, como una burla, hay que pagarles 500, 600 mil pesos mensuales del dinero del pueblo de México para que sean los verdugos del pueblo. Así tan sencillo”, explicó.

A fin de erradicar la corrupción en el Poder Judicial, el jefe del Ejecutivo reiteró la importancia de la iniciativa de reforma constitucional que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros mediante la postulación de abogadas y abogados de diversas universidades, asociaciones y escuelas de Derecho, profesionales independientes e incluso quienes ya se encuentran dentro del mismo.

“Que los elija el pueblo porque eso va a ayudar a que los jueces volteen a ver al pueblo y no estén al servicio de una minoría rapaz porque los jueces, los magistrados, los ministros, en su mayoría, aunque hay honrosas excepciones, son empleados de los potentados de México”, puntualizó.

Resaltó que los principales opositores a la reforma son quienes se benefician de la corrupción.

El titular de la UIF sostuvo que el Gobierno de México trabaja para eliminar la corrupción y evitar el derroche del presupuesto, como sucedía en sexenios anteriores.

“Para que haya cultura anticorrupción y de honradez tiene que haber un poder que encabece la lucha contra la corrupción, de lo contrario, no se puede. Y ese es el enfoque político que se tiene, todo lo que se haga tanto para impedir actos y esquemas de corrupción como para perseguir actos de corrupción de antes y de ahora sirven para lo mismo. ¿Romperemos algún día, superaremos pronto —digo yo— el Estado corrupto? Sí, la cuestión es que se persevere, porque el pueblo mexicano, en su inmensa mayoría, repudia, rechaza, condena la corrupción porque ha sido un flagelo nacional histórico”, señaló.

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Nacional

Gobierno de México despliega dispositivo de prevención por huracán Beryl

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México.- Ante la proximidad del huracán Beryl a Quintana Roo, el Gobierno de México previene y ayuda a la población a través del despliegue de 4 mil 938 elementos de la Guardia Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en el estado, informó la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

La fuerza de tarea suma en total 8 mil 535 elementos de respuesta con la participación de 2 mil 209 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mil 388 integrantes de Seguridad Pública del Estado, añadió.

Adicionalmente, se instalaron 112 refugios temporales para albergar a 20 mil 965 personas. Los gobiernos federal y estatal decidieron suspender clases en Quintana Roo el jueves 4 y viernes 5 de julio.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso a disposición siete equipos de bombeo y tres generadores eléctricos. La CFE tiene 68 plantas de emergencia, 360 grúas, 27 equipos de comunicación y cinco helicópteros en la región.

En un enlace en vivo durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria reportó que, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, al corte de las 6:00 horas, el huracán es categoría 4 y se localizaba a mil 400 kilómetros de territorio nacional, por lo que hasta el momento no representa ningún riesgo para la población.

La coordinadora de Protección Civil expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de los medios de comunicación que Beryl se encuentra en la región central del mar Caribe. Se prevé que impacte la noche del jueves 4 de julio o la madrugada del viernes 5 de julio entre los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

“Por el momento, este sistema, este huracán categoría 4 llamado Beryl, no representa ningún riesgo para la población. En este momento el sistema no afecta a las costas nacionales”, remarcó.

Adelantó que se prevén lluvias intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en la Península de Yucatán a partir del 4 de julio.

Efectivos de la Secretaría de Marina recorren zonas de riesgo y las costas desde río Hondo hasta Holbox a fin de informar a la población y señalar las rutas de evacuación hacia los refugios.

El gobierno de Quintana Roo mantiene comunicación con el sector hotelero para proteger al turismo nacional y extranjero, señaló la coordinadora.

En Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, encabezada por la gobernadora María Elena Lezama Espinosa, autoridades del Gobierno de México y locales acordaron la instalación del Puesto de Comando en el Establecimiento Naval Playa Linda en Cancún con el objetivo de dar seguimiento al huracán Beryl y sus posibles afectaciones en el estado.

Este miércoles será establecido un Puesto de Comando Secundario en el municipio de Tulum, donde se coordinará la operación de las fuerzas de tarea en la posible zona de mayor impacto. También habrá una nueva reunión con los 11 presidentes municipales del estado a fin de conocer las acciones de primera respuesta y atención inmediata a la población.

Después de ingresar por Quintana Roo y cruzar la Península de Yucatán, los modelos de pronóstico estiman que Beryl continuará su desplazamiento con dirección oeste-noroeste sobre el Golfo de México, donde tendría un segundo ingreso al territorio nacional entre los estados de Tamaulipas y Veracruz durante la noche del domingo 7 de julio o la madrugada del lunes 8 de julio.

Mañana, jueves 4 de julio, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil dará un nuevo reporte en conferencia de prensa matutina con la actualización de la trayectoria del huracán Beryl.

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